精功科技:第六届监事会第九次会议决议公告2017-02-17
股票代码:002006 股票简称:精功科技 公告编号:2017-007
浙江精功科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议
于 2017 年 2 月 13 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知,并于 2017 年 2
月 16 日以通讯表决的方式召开,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,会
议由公司监事会主席杜新英女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经审议,以投票表决的方式通过了以下决议:
1、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与吉林精
功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》,本议案须以董事会名义提请公司
2017 年第一次临时股东大会审议。
同意公司与吉林精功碳纤维有限公司签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合
同》,合同总金额为人民币 225,000,000.00 元(含税,大写:贰亿贰仟伍佰万
元整)。
上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2017-008 的公司公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的公司六届九次监事会会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司监事会
2017 年 2 月 17 日