股票代码：002006            股票简称：精功科技       公告编号：2017－009


                   浙江精功科技股份有限公司
         关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。2017 年 2 月 16 日召开的第六届董事会
第十四次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意
召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2017年3月8日（星期三）上午10：00 时；
    （2）网络投票时间：2017年3月7日-2017年3月8日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月8日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3
月7日下午15:00 时至2017年3月8日下午15:00时期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截至2017年3月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
     7、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》。


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      以上议案的具体内容详见公司于 2017 年 2 月 17 日登载在《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-008 的《关于与吉林精
功碳纤维有限公司签署产品销售合同的关联交易公告》。
      公司将就本次股东大会的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的
表决单独计票。
      三、会议登记方法
      1、登记方式：以现场、信函（信函上请注明“出席股东大会”字样）或传真的
方式进行登记。
      2、登记时间：2017 年 3 月 6 日至 2017 年 3 月 7 日，上午 9:00-11:30,下午
13:00-16:30。
      3、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号浙江精功科技股份有限公
司董事会办公室(邮编：312030)
      4、登记要求：
      自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证
进行登记。
      法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份
证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
      上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。
      四、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1。
      五、其他事项
      1、会议联系方式
      联系人：黄伟明      夏青华
      电话： 0575－84138692
      传真： 0575－84886600
      地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号
            浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)


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2、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、浙江精功科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、与吉林精功碳纤维有限公司销售合同。


特此公告。




                                   浙江精功科技股份有限公司董事会
                                          2017 年 2 月 17 日




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附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362006。
    2、投票简称：精功投票。
    3、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                      议案名称                      议案编码
  议案 1     《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销
                                                              1.00
             售合同的议案》
    （2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 3 月 8 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：
http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填
写相关信 息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务
密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时
不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代
理发证机构申请。
    2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 3 月 7
日 15:00 至 2017 年 3 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
     4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。




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     附件 2：


                                         授权委托书



         兹全权委托                （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科
     技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
         委托人姓名：
         委托人身份证（营业执照）号码：
         委托人股东帐号：
         委托人持股数：                   股
         受托人签名：
         受托人身份证号码：
         受托人是否具有表决权：        是（         ）       否（         ）
         对审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
序
                                 表决事项                                 赞成 反对     弃权
号
1    《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》


         如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
         委托书有效期限：           天
         注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；
                2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
                3、法人股东授权委托书需加盖公章。




                                                   委托股东姓名及签章：
                                                   委托日期：2017 年       月      日




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