股票代码：002006          股票简称：精功科技         公告编号：2017－024


                       浙江精功科技股份有限公司
                   第六届董事会第十六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十六次会议于 2017 年 4 月 13 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，
并于 2017 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加董
事 8 人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
       二、董事会会议审议情况
    全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
       1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年第一
季度报告》；
    《浙江精功科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》全文详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江精功科技股份有
限公司 2017 年第一季度报告》正文详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-026 的公
司公告。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十六次会议决
议。


    特此公告。




                                     浙江精功科技股份有限公司董事会
                                             2017 年 4 月 26 日