证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2017-027
浙江精功科技股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会存在否决议案的情形。被否决的议案是：《关于继续为公
司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会现场
会议于 2017 年 5 月 10 日上午 10:00 时整在公司会议室召开，网络投票时间为
2017 年 5 月 9 日-2017 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 9 日 15:00
至 2017 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长金越顺先生主持，会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 23 名，代表有
表决权的股份数为 186,565,104 股，占公司股份总数的 40.989%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份数为
175,573,758 股，占公司股份总数的 38.574%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 19 名，代表有表决权的股份数为 10,991,346 股，占公
司股份总数的 2.415%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会存在否决议案的情形,被否决的议案为第六项《关于继续为公
司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。本次股东大会无变更前
次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现
场和网络投票进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：赞成股 183,187,426 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 98.190%；反对股 3,326,678 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数 1.783%；弃权股 51,000 股（其中，因未投票默认
弃权 51,000 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.027%。
2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：赞成股 183,187,426 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 98.190%；反对股 3,326,678 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数 1.783%；弃权股 51,000 股（其中，因未投票默认
弃权 51,000 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.027%。
3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；
该议案的表决结果为：赞成股 183,055,936 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 98.119%；反对股 3,458,168 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数 1.854%；弃权股 51,000 股（其中，因未投票默认
弃权 51,000 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.027%。
4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》；
该议案的表决结果为：赞成股 183,039,536 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 98.110%；反对股 3,525,568 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数 1.890%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 21,273,178 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 85.783%；反对股 3,525,568 股，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 14.217%；弃权股 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0%。
5、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》；
该议案的表决结果为：赞成股 183,055,936 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 98.119%；反对股 3,326,678 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数 1.783%；弃权股 182,490 股（其中，因未投票默
认弃权 51,000 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.098%。
6、审议《关于继续为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议
案》，该项议案被否决，未获通过；
根据《公司章程》的有关规定，关联股东—精功集团有限公司（持有
137,258,188 股）、孙建江先生（持有 24,508,170 股）、邵志明先生（持有 6,307,400
股）回避表决该议案。
该议案的表决结果为：赞成股 8,015,415 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 43.347%；反对股 195,000 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 1.055%；弃权股 10,280,931 股（其中，因未投票默认
弃权 3,182,678 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
55.599%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 8,015,415 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的 43.347%；反对股 195,000 股，占出席本次股东大
会股东所持有效表决权股份总数 1.055%；弃权股 10,280,931 股（其中，因未投
票默认弃权 3,182,678 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的 55.599%。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 183,187,426 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 98.190%；反对股 195,000 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.105%；弃权股 3,182,678 股（其中，因未投票默
认弃权 3,182,678 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
1.706%。
8、审议通过了《关于公司 2017 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 179,282,748 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 96.097%；反对股 195,000 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.105%；弃权股 7,087,356 股（其中，因未投票默
认弃权 3,182,678 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
3.799%。
9、审议通过了《关于投资新建年产 25 万台（套）机柜智能化生产线项目
的议案》。
该议案的表决结果为：赞成股 175,890,148 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 94.278%；反对股 7,492,278 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数 4.016%；弃权股 3,182,678 股（其中，因未投票
默认弃权 3,182,678 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
1.706%。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京市星河律师事务所柳伟伟律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会
议的表决程序和表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2016年
年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
2017 年 5 月 11 日
