股票代码：002006          股票简称：精功科技           公告编号：2017-083


                     浙江精功科技股份有限公司
                 第六届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第二十四次会议于 2017 年 10 月 30 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通
知，并于 2017 年 11 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立
控股子公司“浙江精功永虹科技有限公司”的议案》。
    为加快推动公司碳纤维装备产业的快速发展，同意公司利用自筹资金与永虹
先进材料股份有限公司或其控股公司（以下统称“永虹股份”）共同投资设立控
股子公司——浙江精功永虹科技有限公司（暂名，以工商行政管理机关核准登记
为准）。合资公司注册资本为4,000万元，分二期出资，其中，精功科技现金方
式出资2400万元，首期出资1200万元，占注册资本的60%；永虹股份现金方式出
资1600万元，首期出资800万元，占注册资本的40%。首期出资均在合资公司注册
成立时一次性缴纳。合资公司注册地址为浙江省绍兴市柯桥区CBD科技产业园，
主要为碳纤维行业提供先进的碳纤维微波石墨化生产技术解决方案，经营范围为
从事碳纤维微波石墨化技术及关键设备的研发、生产、销售、技术服务（以工商
行政管理机关核定的经营范围为准）。
    上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-084 的公司公告。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届二十四次董事会决议。


    特此公告。
                                     浙江精功科技股份有限公司董事会
                                            2017 年 11 月 3 日