股票代码：002006         股票简称：精功科技        公告编号：2018－038


                    浙江精功科技股份有限公司
                第六届监事会第二十次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会
议于 2018 年 7 月 30 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2018 年
8 月 9 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
公司监事会主席杜新英女士主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
    全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
    （一）、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
    同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通
知》(财会〔2018〕15 号) 的相关要求，自 2018 年起财务报表按照新的格式进
行编制。同意此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年 12 月 31 日资产负
债表以及 2017 年度利润表进行相应调整。公司执行前述会计政策变更不会对当
期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    （二）、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年
半年度报告及摘要》。
    与会监事对董事会编制的 2018 年半年度报告进行审核后，一致认为：
    董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （三）、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监
事会换届选举的议案》，本议案须提请 2018 年第一次临时股东大会审议并采用
累积投票制的方式进行选举产生。
    鉴于公司第六届监事会任期将于 2018 年 8 月 29 日届满，同意公司监事会提
名钱明霞女士、夏苑女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。上述候选人
简历附后。具体表决情况如下：
    1、提名钱明霞女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、提名夏苑女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖印章的公司六届二十次监事会决议。
    特此公告。
                                           浙江精功科技股份有限公司
                                                   监事会
                                               2018 年 8 月 11 日
附：股东代表监事候选人简历
    钱明霞，女，中国国籍，身份证号码:3204211977********，现年 41 岁，硕
士研究生学历。2000 年 7 月至 2002 年 8 月任泰禾集团运营经理；2002 年 9 月至
2005 年 9 月任八方电工集团项目经理；2005 年 10 月至 2011 年 4 月任伊顿中国
亚太区投资并购经理；2013 年 7 月至 2015 年 12 月任 COESIA 中国投资与市场发
展总监；2016 年 1 月至今任精功集团有限公司副总裁。与上市公司实际控制人
不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    夏苑，女，中国国籍，身份证号码：3305011973********，现年 45 岁，大
学本科学历，会计师职称，中共党员。1993 年 8 月至 2000 年 9 月在浙江省供销
社建设开发公司、浙江兴合房地产开发有限公司就职；2000 至 9 月至 2018 年 6
月在中国民生银行股份有限公司杭州分行就职，历任分行计划财务部副经理、经
理、总经理助理、副总经理、杭州分行湖墅支行副行长（主持工作）、湖墅支行
行长；2018 年 7 月至今在精功集团有限公司任财务总监。与上市公司实际控制
人不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。