证券代码：002006        证券简称：精功科技           公告编号：2019－003


                     浙江精功科技股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第四次会议于 2019 年 2 月 22 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并
于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事审议并以通讯表决的方式通过了以下决议：
    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018
年度计提资产减值准备的议案》。
    根据公司 2018 年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计
准则》和企业相关会计政策的要求，对截止 2018 年 12 月 31 日公司相关资产计
提相应的资产减值准备共计 6,411.93 万元，占公司 2017 年度经审计的归属于上
市公司股东的净利润 9,914.48 万元绝对值的 64.67%。上述数据未经会计师事务
所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
    上述事项详见公司同日刊登在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2019-005 的公司公告。
    公司第七届董事会审计委员会对上述事项出具了合理性的书面说明。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届四次董事会决议。


    特此公告。
                                    浙江精功科技股份有限公司董事会
                                             2019 年 2 月 28 日