精功科技:第七届监事会第五次会议决议公告2019-04-30
证券代码:002006 证券简称:精功科技 公告编号:2019-022
浙江精功科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议
于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知,并于 2019 年 4
月 29 日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事
3 人,会议由公司监事会主席钱明霞女士主持,符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经审议并通讯表决,通过了以下决议:
1、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年第一
季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2019 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的公司七届五次监事会决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 30 日