证券代码：002007            证券简称：华兰生物          公告编号：2017-017



    华兰生物工程股份有限公司2016年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
    3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
    4、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东。
    一、会议召开的情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2017年4月27日下午14:00

    网络投票时间：2017年4月26日至2017年4月27日。其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月26日
15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人：董事长安康先生
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 30 人，代表
有表决权股份 484,585,929 股，占公司有表决权股份总数 930,087,680 股的
52.1011%。
    董事长安康生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理
人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所束晓俊律师见证了本次
股东大会并出具了法律意见书。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股
份 465,667,930 股，占公司有表决权股份总数 930,087,680 股的 50.0671%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳
证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人
共13人，代表有表决权股份18,917,999股，占公司有表决权股份总数930,087,680
股的2.0340%。
    4、中小投资者投票情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共27人，代表有表决权股份
54,940,256股，占公司有表决权股份总数930,087,680股的5.9070%。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照公司召开2016年度股东大会通知的议题进行，无否决或取
消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 484,485,729 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9793%；反对 100,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 0.0206%；弃权 200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0001%。
    其中，中小投资者投票表决情况为：同意 54,840,056 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 99.8176%；反对 100,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1820%；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0004%。
    2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 484,485,729 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9793%；反对 100,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 0.0206%；弃权 200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0001%。
    其中，中小投资者投票表决情况为：同意 54,840,056 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 99.8176%；反对 100,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1820%；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0004%。
    3、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 484,485,929 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9794%；反对 100,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 0.0206%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%。
    其中，中小投资者投票表决情况为：同意54,840,256股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.8180%；反对100,000股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.1820%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0%。
    4、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 484,485,929 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9794%；反对 100,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 0.0206%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%。
    其中，中小投资者投票表决情况为：同意54,840,256股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.8180%；反对100,000股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.1820%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0%。
    5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》；
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年实现净利润
539,465,851.89元，提取10%法定盈余公积53,946,585.19元后，本期可供分配的
利润为485,519,266.70元，加年初未分配利润1,530,295,777.77元，扣除2016
年当期分配上年度现金股利232,521,920.00元及红股348,782,880.00股，2016
年度累计可供分配的利润为1,434,510,244.47元。
       公司以2016年12月31日总股本930,087,680股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利4元（含税），共计372,035,072.00元，分配红股和现金红利后剩余未
分配利润1,062,475,172.47元滚存至下一年度, 不送红股，不以公积金转增股
本。
    表决结果：同意 484,485,929 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9794%；反对 100,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 0.0206%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%。
    其中，中小投资者投票表决情况为：同意54,840,256股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.8180%；反对100,000股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.1820%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0%。
    6、审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
    表决结果：同意 483,247,229 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.7237%；反对 1,338,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权总数的 0.2763%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0%。
    其中，中小投资者投票表决情况为：同意53,601,556股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的97.5634%；反对1,338,700股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的2.4366%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
    7、审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；
       表决结果：同意 484,485,729 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9793%；反对 100,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 0.0206%；弃权 200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0001%。
    其中，中小投资者投票表决情况为：同意 54,840,056 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 99.8176%；反对 100,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1820%；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0004%。
    8、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》（关联股东重庆晟康生物
科技开发有限公司、香港科康有限公司、安康对该项议案回避表决）；
    表决结果：同意 54,840,056 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.8176%；反对 100,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 0.1820%；弃权 200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0004%。
    其中，中小投资者投票表决情况为：同意54,840,056 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权总数的99.8176%；反对100,000股，占出席本次股东大
会股东所持有效表决权总数的0.1820%；弃权200股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权总数的0.0004%。
    9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 484,485,729 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9793%；反对 100,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 0.0206%；弃权 200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0001%。
    其中，中小投资者投票表决情况为：同意 54,840,056 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 99.8176%；反对 100,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1820%；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0004%。
    10、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意 484,485,729 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9793%；反对 100,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 0.0206%；弃权 200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0001%。
    其中，中小投资者投票表决情况为：同意 54,840,056 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 99.8176%；反对 100,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1820%；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0004%。
   11、审议通过了《关于部分监事变更的议案》；
    2017 年 3 月 24 日,公司监事会收到公司第六届监事郝常美女士、张兆飞
先生的书面辞职报告。郝常美女士、张兆飞先生因个人原因申请辞去所担任的监
事职务，公司股东提名马超援先生和蔡林林先生为第六届股东代表监事候选人。
    会议以累积投票的方式选举产生马超援先生和蔡林林先生为公司第六届监
事会监事，上述监事任期由 2017 年 4 月 27 日至第六届监事会届满之时止。
   （1）选举马超援先生为公司第六届监事会股东代表监事；表决结果：同意
484,355,729 个表决权，同意中小投资者表决结果：54,710,056 个表决权；
   （2）选举蔡林林先生为公司第六届监事会股东代表监事；表决结果：同意
484,355,729 个表决权，同意中小投资者表决结果：54,710,056 个表决权。
   公司独立董事在会上作了《2016 年度独立董事述职报告》，述职报告已于 2017
年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为华兰生物本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
       五、备查文件
    1、载有华兰生物工程股份有限公司参会董事签字的 2016 年度股东大会决
议；
    2、安徽承义律师事务所《关于华兰生物工程股份有限公司召开 2016 年度股
东大会的法律意见书》。
       特此公告。
                                          华兰生物工程股份有限公司董事会
                                                   2017 年 4 月 28 日