证券代码：002007           证券简称：华兰生物           公告编号：2017-024



                       华兰生物工程股份有限公司

                    第六届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    华兰生物工程股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 8 日以
通讯方式发出通知，2017 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决的
董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
       一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
全资子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司 2017 年 8 月 21 日刊登在《证
券时报》上的 2017-026 号公告。
       二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年
半年度报告及摘要》。

       《2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月21日《证券时报》，《2017年
半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅
读。
    特此公告。




                                          华兰生物工程股份有限公司董事会
                                                 2017 年 8 月 21 日