证券代码：002007             证券简称：华兰生物        公告编号：2018-005



                      华兰生物工程股份有限公司

                   关于为参股公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    2018年3月26日，公司第六届董事会九次会议审议通过了《关于为参股公司
提供担保的议案》，同意为公司参股公司华兰基因工程有限公司（以下简称“基
因公司”）提供不超过人民币50,000万元的银行贷款担保。基因公司系公司与公
司实际控制人安康先生共同投资设立的公司，安康先生将按出资比例提供担保且
条件相等，同时公司要求基因公司提供相应的反担保，本事项须提交公司2017
年度股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
   1、被担保人名称：华兰基因工程有限公司
   2、成立日期：2013年6月25日
   3、注册地址：新乡市平原新区黄河大道中段1号楼568室
   4、法定代表人：安康
   5、注册资本：20,000万元
   6、经营范围：生物医药技术咨询，对外贸易经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
   7、主要财务指标：截至2017年12月31日，基因公司的资产总额40,224.13万
元，负债总额23,278.74万元，所有者权益16,945.39万元，2017年度净利润为
2,205.64万元。
    8、基因公司为公司参股公司，公司持有基因公司40%的股权，安康先生持有
基因公司60%的股权。
   三、担保协议的主要内容
   本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。
   四、董事会意见
    本公司董事会认为，基因公司研发的贝伐单抗、曲妥珠单抗、利妥昔单抗、
阿达木单抗正在进行临床试验，开展临床研究以及后续项目研发需要大量流动资
金，需向银行申请贷款。公司向基因公司提供的担保风险在可控范围内，本次担
保符合公司整体利益，因此同意为其提供担保。
   五、独立董事关于公司为参股公司提供担保的独立意见
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《深交所中小
企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董
事，对公司为基因公司提供担保的事项发表以下独立意见：
     基因公司系公司参股公司，其研发的贝伐单抗、曲妥珠单抗、利妥昔单抗、
阿达木单抗正在进行临床试验，开展临床研究及后续项目研发需要大量流动资
金，需向银行申请贷款，公司拟为其提供不超过人民币5亿元的银行贷款担保，
公司决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股
东，特别是中小股东利益的情况，我们同意上述担保事项。
    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 0。不存在逾期担保
的情形。
    七、备查文件
    公司第六届董事会第九次会议决议。
    特此公告。




                                       华兰生物工程股份有限公司董事会
                                               2018年3月27日