证券代码：002007          证券简称：华兰生物            公告编号：2018-039



                    华兰生物工程股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件或书面形式发出通知，并于 2018 年 12 月 27
日以通讯方式召开，参加会议的董事应为 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》。
    为进一步增强公司股权激励计划的激励作用，公司拟增加 2018 年限制性股
票激励计划的授予股票数量，将授予数量由 488.5 万股增加到 548.5 万股，公司
董事会薪酬与考核委员会对《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要》进行修订并提交董事会审议。经审核，董事会同意薪酬与考核委员会修订的
《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）》。
    公司董事范蓓女士、王启平先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
    具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于修订公司2018年限制性股票激励计划的公告》、《公司2018年限制性股
票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）》。
    公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2019年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 1 月 15 日在公司召开华兰生物工程股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会，审议上述议案。本次股东大会投票将采取现场投票、网络
投票与独立董事征集委托投票权相结合的方式进行。
    具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                        华兰生物工程股份有限公司董事会

                                                   2018 年 12 月 28 日