证券代码：002007         证券简称：华兰生物          公告编号：2019-003



                   华兰生物工程股份有限公司
             第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    华兰生物工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2019 年 1 月 15
日以电话或电子邮件方式发出通知，2019 年 1 月 17 日下午在公司办公楼三楼会
议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事张鹏飞先生主
持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并一致
通过以下议案：

    会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对
象首次授予限制性股票的议案》。

    公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，
认为：

    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参
与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对
象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    公司本次授予激励对象人员名单与公司股东大会批准的激励计划中规定的
激励对象相符。

    同意公司本次激励计划的首次授予日为 2019 年 1 月 17 日，并同意向符合授
予条件的 111 名激励对象授予 528.5 万股限制性股票。

    特此公告。




                                       华兰生物工程股份有限公司监事会

                                                     2019 年 1 月 18 日