华兰生物工程股份有限公司

    独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章
程》等有关规定，我们作为华兰生物工程股份有限公司的独立董事，现就公司第
七届董事会第一次会议《关于聘任高管人员的议案》发表独立意见如下：
    我们认为，安康先生、范蓓女士、王启平先生、潘若文女士、张宝献先生、
马小伟先生、谢军民先生、安文琪女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的
能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职
以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的
聘任决议。


                             独立董事：章金刚、田莉军、黄培堂

                                       2019 年 4 月 29 日