证券代码：002007             证券简称：华兰生物         公告编号：2023-006



                      华兰生物工程股份有限公司
                   第八届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于
2023 年 3 月 17 日以电话或电子邮件方式发出通知，2023 年 3 月 29 日在公司办公
楼三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
马超援先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过如下议案：
    （一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2022年度股东
大会审议。
    《2022年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《2022年年度报告及摘要》
    根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2022年
年度报告全文》及摘要进行了审慎审核，提出如下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该项议案需提交公司2022年度股东大会审议批准。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    《2022 年年度报告摘要》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-004 号公告，《2022 年
年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。
    （三）审议通过了《2022年度财务决算报告》
    该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    （四）审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年实现净利润
598,509,071.39 元，提取法定盈余公积 59,850,907.14 元后，本期可供分配的利润
为 538,658,164.25 元，加年初未分配利润 1,959,228,530.82 元，扣除 2022 年当期
分 配 上年 度 现金 股利 364,873,345.20 元 ， 2022 年 度累 计可 供 分配 的 利润 为
2,133,013,349.87 元。
    公司拟以股本 1,824,366,726 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元
（含税），共计 547,310,017.80 元。不送红股，不以公积金转增股本。分配现金红
利后剩余未分配利润 1,585,703,332.07 元滚存至下一年度。
    该项议案需提交公司2022年度股东大会审议批准。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    （五）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
    根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对公司《2022 年度内部控
制评价报告》进行了认真审核，并提出如下意见：
    经审核：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内
部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部
控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    《2022年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯
    （www.cninfo.com.cn）。（六）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理
    财的议案》
    监事会意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资
金用于投资理财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司制
订了切实有效的内控措施和制度，专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障，
同意公司使用自有资金进行投资理财。
       该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
       《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体
《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-007
号公告。
       （七）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
       该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证
券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-008 号公
告。
       三、备查文件
    1、第八届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                             华兰生物工程股份有限公司监事会
                                                        2023 年 3 月 30 日