证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2017016
大族激光科技产业集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 4 月 25
日发出召开 2016 年年度股东大会的通知，于 2017 年 5 月 10 日发布提示性公告。本次会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2017 年 5 月 15 日下午 2:30－5：00
在公司会议室召开，网络投票时间为 2017 年 5 月 14 日－2017 年 5 月 15 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 15 日上午 9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 14
日 15:00 至 2017 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 88 人，代表有表决权的股份数 407,536,135
股，占公司股本总额的 38.1922%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共计 6 名，代表公司有表决权股份 290,858,730 股，占公司股份总数的 27.2578%。通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 82 名，代表公司有表决权股
份 116,677,405 股，占公司有表决权股份总数的 10.9344%。
会议由公司董事长高云峰先生主持，公司部分董事、监事、高管出席了会议, 北京市君
合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场
和网络方式逐项表决通过了以下议案：
（1）审议通过《2016年董事会工作报告》。
表决结果：405,936,549 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.6075%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0%；1,599,586 股弃权，占出席会议
有表决权股份（含网络投票）的 0.3925%。
（2）审议通过《2016年监事会工作报告》。
表决结果：405,936,549 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.6075%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0%；1,599,586 股弃权，占出席会议
有表决权股份（含网络投票）的 0.3925%。
（3）审议通过《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》。
表决结果：405,936,549 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.6075%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0%；1,599,586 股弃权，占出席会议
有表决权股份（含网络投票）的 0.3925%。
（4）审议通过《2016年财务决算报告》。
表决结果：405,936,549 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.6075%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0%；1,599,586 股弃权，占出席会议
有表决权股份（含网络投票）的 0.3925%。
（5）审议通过《2016年利润分配方案》。
表决结果：405,926,149 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.6049%；
10,400 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0026%；1,599,586 股弃权，
占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.3925%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 121,438,404 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.6916％；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0085％；弃权
1,599,586 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3000％。
（6）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：405,936,549 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.6075%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0%；1,599,586 股弃权，占出席会议
有表决权股份（含网络投票）的 0.3925%。
本项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（7）审议通过《关于公司为下属控股子公司担保的议案》。
同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）在营
口银行股份有限公司营口分行(即编号为 2017012 公告中的债权人“营口银行股份有限公司
营业部”)即将到期的 4000 万元贷款提供续保，即 2017 年 5 月 18 日到期的 2000 万元贷款
和 2017 年 8 月 29 日到期的 2000 万元贷款。包含本次担保，公司为大族冠华在营口银行股
份有限公司营口分行的担保额度不超过 8700 万元。
表决结果：375,446,232 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 92.1259%；
30,490,317 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 7.4816%；1,599,586 股弃
权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.3925%。
（8）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：375,436,132 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 92.1234%；
30,500,417 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 7.4841%；1,599,586 股弃权，
占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.3925%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 90,948,387 股，占出席会议中小股东所持
股份的 73.9127%；反对 30,500,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.7873%；弃权
1,599,586 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3000%。
（9）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机
构的议案》
表决结果：405,626,649 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.5315%；
309,900 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0760%；1,599,586 股弃权，
占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.3925%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 121,138,904 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.4482%；反对 309,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2519%；弃权
1,599,586 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3000%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事邱大梁先生代表公司四名独立董事进行述职，向股东大会提交
了《2016 年度独立董事述职报告》。该报告对 2016 年度公司独立董事出席董事会及股东大
会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
《2016 年度独立董事述职报告》全文于 2017 年 4 月 25 日刊登在公司信息披露指定网站巨
潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所张宗珍律师、刘锦律师现场见证，并出
具了《法律意见书》,《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
七、备查文件
1、2016 年年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
二○一七年五月十六日
