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公司公告

大族激光:关于第六届董事会第八次会议决议的公告2017-07-04  

						   证券代码:002008            证券简称:大族激光              公告编号:2017030



                   大族激光科技产业集团股份有限公司

                关于第六届董事会第八次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会

第八次会议通知于 2017 年 6 月 23 日以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事,会

议于 2017 年 6 月 30 日以通讯的形式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9

人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经

与会董事审议并通过了以下决议:
    一、与会董事以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,一致通过了《关于公司转让控股子
公司大族冠华股权的议案》;

    同意公司将持有辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司(以下简称“大族冠华”)70.8125%
的股权转让给刘学智先生,刘学智将所持有的大族激光 40 万股股票在解禁并解除质押后第
一个交易日(预计为 2017 年 9 月 28 日)出售,并在出售股票的下一个交易日(预计为 2017
年 9 月 29 日)股市开盘时将股票转让所得全部支付到本公司收款账户。本次交易完成后,
公司不再持有大族冠华的股权,大族冠华不再纳入公司合并报表范围。

    大族冠华自 2012 年开始持续亏损,2012 年至 2016 年累计亏损 25,456.35 万元,其中 2016
年亏损 10,404.08 万元。2017 年 1-3 月持续亏损 1,236.70 万元。为整合公司资源,处理不良
资产,公司决定转让所持有的大族冠华 70.8125%股权。

    本次股权转让事宜审议通过实施后,包括长期股权投资损失及对外担保连带责任损失在
内,公司 2017 年上半年确认损失合计约 8,000 万元。本公司第 2017033 号公告《关于 2017
年 1-6 月业绩预告修正公告》已考虑该笔损失。股权转让实施后公司不再持有大族冠华股权,
有利于减少公司的经营损失,提升公司的经营质量和水平。

    本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
详见 2017 年 7 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)第 2017031 号公告——《关于公司转让控股子公司大族冠华股
权的公告》。

    二、与会董事以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,一致通过了《关于增资大族欧洲股
份公司的议案》;

    为发展公司海外业务,同意公司对公司控股 100%的子公司 Han’s Europe AG 增加投
资 3000 万美元。本次增资不构成关联交易及重大资产重组情形。本次增资在董事会的审批
权限内,无需提交股东大会批准。详见 2017 年 7 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)第 2017032 号公告——《关于
增资大族欧洲股份公司的公告》。

    三、与会董事以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,一致通过了《关于公司向中国农业
银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币 3 亿元综合授信额度的议案》。

    同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币 3 亿元综合授信额度,
期限 1 年,免担保,具体品种及额度安排以银行批复为准。本决议对授信额度内各项贷款融
资申请均有效,具体单笔业务不再专门出具董事会决议。



    特此公告。




                                         大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 7 月 4 日