证券代码：002008           证券简称：大族激光              公告编号：2019005


                     大族激光科技产业集团股份有限公司
                     第六届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    大族激光科技产业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于 2018 年 12 月 28 日
以传真形式通知，会议于 2019 年 1 月 4 日 13：30 以现场方式在公司会议室正式召开。会议应
出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章
程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：


    1、全体监事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》；


    在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情
况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 1 月 4 日起至 2020 年 1 月 3 日
止，可节省财务费用约 4,350 万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动
资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。具体内容详见 2019 年 1 月 8 日刊登于公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2019006 号——《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》。


    特此公告。


                                                大族激光科技产业集团股份有限公司监事会
                                                                          2019 年 1 月 8 日