大族激光:关于调整公司董事会专门委员会委员的公告2019-04-23
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2019031
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于调整公司董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
鉴于大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)第六届
董事会成员发生变化,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,
充分发挥其职能,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司
于 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整公司董事会专门
委员会委员的议案》,具体情况如下:
一、原董事会专门委员会构成情况
1、董事会战略委员会:
主任委员:高云峰(董事长)
委员:高云峰(董事长)、马胜利、刘宁(独立董事)
2、董事会审计委员会:
主任委员:谢家伟(独立董事)
委员:谢家伟(独立董事)、邱大梁(独立董事)、张建群(副董事长)
3、董事会风险控制委员会:
主任委员:黄亚英(独立董事)
委员:黄亚英(独立董事)、谢家伟(独立董事)、张建群(副董事长)
4、董事会提名委员会:
主任委员:刘宁(独立董事)
委员:刘宁(独立董事)、黄亚英(独立董事)、吕启涛
5、董事会薪酬与考核委员会:
主任委员:邱大梁(独立董事)
委员:邱大梁(独立董事)、黄亚英(独立董事)、胡殿君
二、现董事会专门委员会构成情况
1、董事会战略委员会:
主任委员:高云峰(董事长)
委员:高云峰(董事长)、谢家伟(独立董事)、吕启涛
2、董事会审计委员会:
主任委员:谢家伟(独立董事)
委员:谢家伟(独立董事)、张建群(副董事长)、邱大梁(独立董事)
3、董事会风险控制委员会:
主任委员:黄亚英(独立董事)
委员:黄亚英(独立董事)、张建群(副董事长)、谢家伟(独立董事)
4、董事会提名委员会:
主任委员:黄亚英(独立董事)
委员:黄亚英(独立董事)、吕启涛、邱大梁(独立董事)
5、董事会薪酬与考核委员会:
主任委员:邱大梁(独立董事)
委员:邱大梁(独立董事)、胡殿君、黄亚英(独立董事)
上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日