大族激光:2018年度监事会工作报告2019-04-23
大族激光科技产业集团股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要
求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利
益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和
公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。报告期内,
公司监事会共召开了六次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下:
(一)监事会会议情况及决议内容
1、公司于 2018 年 2 月 12 日召开第六届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》。本次监事会决议刊登在 2018 年 2 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。
2、公司于 2018 年 3 月 16 日召开第六届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。本次监事会决议刊登在
2018 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上。
3、公司于 2018 年 4 月 13 日召开第六届监事会第八次会议,会议审议通过了《2017 年
度监事会工作报告》、《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》、《2017 年度财务决算》、
《2017 年度利润分配的预案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《关于使用自有资金进
行投资理财的议案》。本次监事会决议刊登在 2018 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。
4、公司 2018 年 4 月 23 日召开第六届监事会第九次会议,会议审议通过了《2018 年第
一季度报告》。
5、公司 2018 年 8 月 19 日召开第六届监事会第十次会议,会议审议通过了《2018 年半
年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》。本次监事会决议刊登在 2018 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。
6、公司 2018 年 10 月 19 日召开第六届监事会第十一次会议,会议审议通过了《2018
年第三季度报告》。
(二)监事会对以下事项发表的意见
1、公司依法运作情况
2018年度,公司所有重大决策程序合法,信息披露及时、准确、完整,通过制度的制定
加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员没有违反法律、
法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和
经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董
事会编制的2018年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
3、公司收购、出售资产情况
收购、出售资产的交易价格合理、公允,无损害股东的权益或造成公司资产损失的情况,
无内幕交易的情形。
4、关联交易情况
报告期内,公司发生的关联交易事项公平合理,没有损害公司的利益。
5、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东
大会的有关决议。
6、对公司2018年内部控制评价报告的意见
监事会审阅了公司 2018 年内部控制评价报告,对该报告无异议。公司现有内部控制体
系符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公
司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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2019 年 4 月 23 日