天奇股份:第六届董事会第十九次(临时)会议决议公告2017-07-05
证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2017-035
天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十九次(临时)会议通知于 2017 年 6 月 27
日以电子邮件形式发出,会议于 2017 年 7 月 4 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董
事 9 名,实际参加会议董事 9 名,会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数,
董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,9票赞成,
反对0票,弃权0票。
在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司将继续使用闲置募集资金购
买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品,合计使用金额不超过人民币 1.5 亿元,
并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。该 1.5 亿元额度可滚
动使用,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2017-037))
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十九次(临时)会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第十九次(临时)会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2017 年 7 月 5 日