证券代码：002009                证券简称：天奇股份               公告编号：2017-035



                       天奇自动化工程股份有限公司

               第六届董事会第十九次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十九次(临时)会议通知于 2017 年 6 月 27

日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 7 月 4 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董

事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，

董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，9票赞成，

反对0票，弃权0票。

    在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将继续使用闲置募集资金购

买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币 1.5 亿元，

并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该 1.5 亿元额度可滚

动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

    (具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上

的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-037）)



    三、备查文件

    1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议；

    2.独立董事关于第六届董事会第十九次（临时）会议相关事宜的独立意见。
特此公告。



             天奇自动化工程股份有限公司董事会

                              2017 年 7 月 5 日