证券代码：002009             证券简称：天奇股份             公告编号：2017-045



                      天奇自动化工程股份有限公司

                   第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以电

子邮件形式发出，会议于 2017 年 8 月 22 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实

际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规

及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2017 年半年度报告全文及其摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意 3 票，反对 0

票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为公司出具的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及时、真实、准确、

完整地披露了募集资金的存放与使用情况。



    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》，3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第

16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净

资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。




    三、备查文件

    1.天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议




    特此公告！




                                                天奇自动化工程股份有限公司监事会

                                                               2017 年 8 月 24 日