证券代码：002009                    证券简称：天奇股份                     公告编号：2017-044



                          天奇自动化工程股份有限公司

                     第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以电

子邮件形式发出，会议于 2017 年 8 月 22 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式

召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的

董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《2017 年半年度报告全文及其摘要》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    (《2017 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn, 《 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn)



    2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，9 票赞成，反对 0

票，弃权 0 票。

    （《 2017 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn）



    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据财政部颁布的财会〔2017〕15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补

助>的通知》，公司修改 2017 年上半年财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政

府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目；将收到的财政贴息，
从利润表“营业外收入”项目调出，并冲减“财务费用”项目，该变更仅对财务报表项目列

示产生影响，对公司本报告期股东权益、净利润无影响，不涉及以前年度的追溯调整。

    （《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）




    三、备查文件

    1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议




    特此公告。




                                               天奇自动化工程股份有限公司董事会

                                                                2017 年 8 月 24 日