证券代码：002009             证券简称：天奇股份             公告编号：2018-097




                      天奇自动化工程股份有限公司

          第六届监事会第二十三次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第二十三次（临时）会议通知于 2018 年 10

月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 10 月 19 日以现场会议的方式召开，会议应到

监事 3 名，实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序

符合有关法规及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2017 年第三季度报告正文及全文》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，公司监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年

度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的合理变更，符合

《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更

之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更的决策程序

符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情

形。同意本次会计政策变更。



    特此公告！
天奇股份工程有限公司监事会

   日期：2018 年 10 月 23 日