证券代码：002009             证券简称：天奇股份            公告编号：2019-010




                            天奇自动化工程股份有限公司

                 第七届董事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议

通知于 2019 年 2 月 22 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 2 月 27 日上午 10：00 以通

讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持。

参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》

的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值损失的议案》,9 票赞成，反对 0 票，弃权

0 票。

    为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，经全面清查及

减值测试后，同意公司计提 2018 年度各项资产减值损失合计 32,762,015.78 元，明细如下：
                                本期计提资产减值损失金    占 2017 年经审计归属于上市
            资产名称
                                    额（人民币元）          公司股东的净利润的比例
坏账损失                                  32,458,361.28                       38.29%
其中：应收票据坏账损失                       311,564.23                        0.37%
         应收账款坏账损失                 28,697,290.20                       33.85%
         其他应收款坏账损失                3,449,506.85                        4.07%
存货跌价损失                              -2,511,047.65                       -2.96%
长期股权投资减值损失                       1,000,000.00                        1.18%
商誉减值损失                               1,814,702.15                        2.14%
合计：                                    32,762,015.78                       38.65%
    本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少32,762,015.78元，并减少公司2018年

末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

    公司本次计提的资产减值损失尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计

的财务数据为准。

    公司独立董事对本次计提资产减值损失发表了独立意见。

    （具体内容详见在《证券时报》、上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

披露的《关于2018年度计提资产减值损失的公告》2019-012、《独立董事关于2018年度计提

资产减值损失的独立意见》)



     2、审议通过《关于调整董事会授权经营管理层部分对外投资权限的议案》，9 票赞成，

反对 0 票，弃权 0 票。

    随着公司业务进一步发展，公司规模不断扩大，为有效提升经营管理层的决策质量，提

高经营管理层和董事会的决策效率，在有效控制风险的情况下，同意董事会下放至经营管理

层的部分对外投资权限金额由2,000万元调整为5,000万元，具体为：授权经营管理层进行单

笔交易金额不超过人民币5,000万元（包括5,000万元）的股权类投资或债权类投资；单笔交

易金额不超过人民币5,000万元（包括5,000万元）的固定资产投资；单笔投资金额不超过人

民币5,000万元（包括5,000万元）的无形资产投资，包括技术研发，购买专利、专有技术，

商标等知识产权和其他无形资产。



    特此公告！



                                                天奇自动化工程股份有限公司董事会

                                                                    2019年2月28日