证券代码：002009             证券简称：天奇股份           公告编号：2019-026



                        天奇自动化工程股份有限公司

                 第七届监事会第五次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次（临时）会议

通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 4 月 19 日以通讯方式召开，

会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及

表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求及公司实

际情况进行相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在

损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。



    2、审议通过《2019 年第一季度报告正文及全文》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特此公告。

                                                  天奇自动化工程股份有限公司监事会

                                                                    2019 年 4 月 23 日