证券代码：002009                 证券简称：天奇股份                 公告编号：2019-038




                       天奇自动化工程股份有限公司

             第七届董事会第七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司第七届董事会第七次（临时）会议通知于 2019 年 6 月 20

日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 6 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应参加

董事 9 名，实际参加会议董事 8 名(独立董事陈玉敏因公出差请假，无法出席会议)，会议由

董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合

有关法规及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于转让土地使用权、厂房及附属设备设施的议案》,8 票赞成，反对 0

票，弃权 0 票。

    同意公司将名下位于无锡惠山经济开发区锦惠路 19 号的土地使用权（宗地面积

44,201.80 ㎡）、房屋建筑物 14,887.01 ㎡、构筑物及其他辅助设施 1,750 ㎡以及附属设备

15 台套以 5,500 万元的对价转让给无锡惠山恒电资产管理有限公司，以盘活公司存量资产，

提高资产运营效率。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会

授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

    公司独立董事叶小杰、马元兴已对本议案发表同意的独立意见。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司资产转让的公告》2019-039、《独立董事关于
转让土地使用权、厂房及附属设备设施事宜的独立意见》）

    特此公告！



                                                天奇自动化工程股份有限公司董事会

                                                                2019 年 6 月 26 日