证券代码：002009                证券简称：天奇股份                 公告编号：2020-028


                       天奇自动化工程股份有限公司

           第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会

议通知于 2020 年 5 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 5 月 14 日上午 10:00 以通

讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持。

参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》

的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司为控股子公司贷款提供担保的议案》,9 票赞成，反对 0

票，弃权 0 票。

    同意控股子公司宜昌力帝环保机械有限公司（以下简称“宜昌环保”）向湖北宜都农村

商业银行申请政策性贷款 600 万元，期限不超过 12 个月。公司全资子公司天奇力帝（湖北）

环保科技集团有限公司为宜昌环保上述贷款提供连带责任担保，担保期限为自相关担保合同

签订之日起 12 个月内有效。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关

联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司为控股子公司贷款提供担保的公告》

2020-029）。

    特此公告！

                                                    天奇自动化工程股份有限公司董事会

                                                                      2020 年 5 月 15 日