股票代码：002010           股票简称：传化智联         公告编号：2017-082


                       传化智联股份有限公司
             第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    传化智联股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议通知于 2017 年 7
月 15 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2017 年 7 月 20 日以通讯方
式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议有效。
    一、审议通过了《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于下属公司对外投资
暨关联交易的公告”。
    二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为子公司提供担保
的公告”。
    以上第二项议案尚须经过公司 2017 年度第三次临时股东大会批准。
    特此公告。




                                         传化智联股份有限公司董事会
                                                2017 年 7 月 21 日




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