股票代码：002010          股票简称：传化智联       公告编号：2017-086


                       传化智联股份有限公司
            关于下属公司签署合资经营合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、本次对外投资合作概述
    近日，公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属子
公司哈尔滨传化公路港物流有限公司（以下简称“哈尔滨公路港”）与七台河市
球世经贸有限公司（以下简称“球世经贸”）签署了《合资经营合同》，双方拟
共同投资设立黑龙江传化球世煤炭销售有限责任公司（以下简称“项目公司”），
注册资本为人民币 1,000 万元，哈尔滨公路港出资 800 万元，占比 80%，球世经
贸出资 200 万元，占比 20%，双方均以货币（现金）方式出资。
    根据《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，本次合资合作事项的批准
权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次合资合
作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    二、合作主体介绍
    1．公司名称：哈尔滨传化公路港物流有限公司
    成立时间：2015 年 5 月 26 日
    注册资本：17,900 万元人民币
    注册地址：哈尔滨市道外区团结镇郭地方路 66 号、68 号
    法定代表人：陈坚
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：道路货运经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）；机动车维修经营业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。装卸服务；经销：汽车配件、汽车装饰用品、汽车养护用
品、日用百货（不含危险化学品）、洁净煤新技术产品（不含危险化学品）；企

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业管理咨询；对公路港物流基地及其配套设施投资；财务信息咨询；商务代理；
代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。普通
道路货物运输代理；货运站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）；保险代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）；固体产品包装服务；物流信息咨询服务；房屋租赁；物业管理；仓储服
务（不含危险品）；旅馆业特种行业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）；公共卫生（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）；食品生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）；物流软件开发与销售；物流供应链管理；商务信息咨询业务；
停车场管理服务；机械设备、办公设备及用品的销售、租赁、维修及配件销售；
汽车销售；国内广告设计、制作、代理、发布；企业营销策划；会展、礼仪服务；
服务：供应链管理；销售：化工产品及原料（不含化学危险品及易制毒化学品），
橡胶制品，有色金属，纺织原料及辅料，服装，纸制品，纸浆，木制品，建筑材
料，皮革制品，电线电缆，通讯设备，太阳能光伏产品，灯具节能产品，家用电
器；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经
营的项目取得许可后方可经营）；销售：成品粮（不含预包装食品）；预制建筑
物（活动房屋）；金属制品。
    与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司
    2．公司名称：七台河市球世经贸有限公司
    成立时间：2014 年 8 月 13 日
    注册资本：1,000 万元人民币
    注册地址：黑龙江省七台河市茄子河区东风街龙兴小区商服 13 号
    法定代表人：赵学礼
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    经营范围：化工产品（不含危险化学品）、建材、五金产品、电气设备、煤
炭、汽车（不含品牌汽车）、原粮、矿山设备、焦炭、焦粉销售
    股权结构如下
                   姓名                            持股比例


                                   2
                   赵学礼                            50%

                   裘志荣                            50%
    上述股东与公司不存在关联关系。
    三、合资经营合同的主要内容
    甲方：哈尔滨传化公路港物流有限公司
    乙方：七台河市球世经贸有限公司
    第一条 项目概况
    1.1 甲乙双方共同投资设立项目公司，项目公司名称暂定：黑龙江传化球世
煤炭销售有限责任公司。组织形式：有限责任公司。经营范围：化工产品、电器
设备、煤炭、原粮、矿山设备、焦炭、胶粉销售；无需特殊审的其他经营类项目，
最终以工商登记为准。（以上最终均以工商登记为准。）
    1.2 项目公司的注册资本人民币 1,000 万元整，其中，甲方以现金 800 万元
人民币出资，占注册资本的 80%；乙方以现金 200 万元人民币出资，占注册资本
的 20%。双方按出资额享有相应的股东权利和承担相应的股东义务。
    第二条 项目公司组织结构
    2.1 项目公司最高权力机构为股东会，由全体股东组成，股东按股权比例行
使表决权。
    2.2 项目公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，甲方委派 2 名，乙方委派
1 名。董事长由甲方委派的董事担任。
    2.3 项目公司不设监事会，设监事一名，由甲方委派。监事行使《公司法》
规定的监事职权。
    2.4 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理按《公司法》的规定行
使职权；甲方提名总经理及财务负责人候选人，乙方提名一名主办会计候选人，
上述人员由董事会聘任和解聘。
    第三条 利润分配和亏损分担
    甲乙双方按照股权比例分配利润和负担亏损。甲乙双方同意自公司累计产生
利润之后，前三年每年分配的利润不得超过当年税后利润总额的 70 %，未分配
部分在按照《公司法》规定提取法定公积金且经股东会审议通过后作为任意公积
金，法定公积金和任意公积金可用于弥补亏损、扩大生产经营或转为增加公司注

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册资本。满三年以后利润分配按《公司法》、《公司章程》执行。若双方另有约
定，从其约定。
    第四条 关于投资及经营管理的约定
    4.1 公司成立后，要尽快制定相应的管理制度和流程规范。制度制定及实施
等相应办法均纳入甲方管理体系，乙方对此理解并无异议。甲方管理体系包括但
不限于如下内容：财务管理体系，人事薪酬管理体系，行政管理体系，资金管理
体系，战略管理及产品管理体系，以及其他相关管理体系。
    4.2 甲方有权自行决定向公司提供品牌、商业模式、信息系统使用和维护以
及经营管理上的指导和服务。公司从成立日起每年向甲方或其指定的第三方支付
管理咨询费，具体事项由公司和甲方或其指定第三方签署协议。
    4.3 公司日常经营管理中，对于纳入甲方关于“传化公路港”或“传化物流”
等统一品牌宣传策划的事项，包括但不限于甲方统一的产品开发、统一的新软件
开发，在甲方统一执行后，需要由公司合理分摊费用的，公司根据甲方统一的分
摊标准执行具体事宜在费用发生时由公司及甲方商议后执行。
    4.4 自公司成立之日起十年内，申报国家级、部级项目及资金支持时，由甲
方全权负责为项目申报提供单项咨询服务；申报获得资金支持后，由公司按实际
获取资金支持（指来源于省级以上的资金部分[不含省级]，资金包括补贴、奖励
等各种形式）100%的标准，向甲方支付单项咨询服务费。
    第五条 违约责任
    5.1 由于一方的过错，造成本合同及其合同附件不能履行或不能完全履行
时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据实际情况，由各方分
别承担各自应负的违约责任。
    5.2 违约金不足以弥补违约方所造成损失的，守约方还可以依法要求违约方
赔偿其违约造成的经济损失。
    第六条 合同生效
    本合同自双方签字盖章后正式生效。
    四、本次合资合作目的、存在的风险和对公司的影响
    传化智联以打造传化网智能物流业务（简称“传化网”）作为首要发展目标，
以智能信息系统和支付系统为核心，依托公路港城市物流中心，打造基于供应链


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服务，集“物流、信息、金融”一体化发展的行业与区域供应链服务体系。
    公司将采取“自建、合作、加盟”等多种形式，加快推进传化网基础设施底
座建设，并通过供应链服务实现业务网络的互联互通，提升供应链的整体效率。
哈尔滨是我国东北地区重要的中心城市，国家重要的制造业基地。公司此次通过
合资合作的形式成立项目公司，有利于利用合作方多年的业务资源和运营经验开
展供应链业务，推动哈尔滨公路港的货源聚集，进一步提升哈尔滨公路港城市物
流中心的影响力。本次合资合作事项符合传化智联战略规划。
    此次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政
策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次
出资下属公司将以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影
响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    《合资经营合同》
     特此公告。




                                          传化智联股份有限公司董事会
                                                  2017 年 7 月 21 日




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