股票代码：002010          股票简称：传化智联         公告编号：2018-003



                      传化智联股份有限公司
        第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 1 月 14 日通过邮件及电话方式向
各董事发出，会议于 2018 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规
定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司签署股权转让协议的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于公司签署股权转让
协议的公告”。
    二、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为下属公司提供担
保的公告”。
    特此公告。


                                            传化智联股份有限公司董事会
                                                 2018 年 1 月 20 日




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