股票代码：002010          股票简称：传化智联          公告编号：2018-066



                        传化智联股份有限公司
           2018 年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长徐冠巨先生
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦展厅 3
楼会议室
    5、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2018 年 8 月 22 日（星期三）下午 13:30
    （2）网络投票时间：2018年8月21日——2018年8月22日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月22日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018年8月21日下午15:00至2018年8月22日下午15:00期间的任意时间。
    6、会议通知情况：公司于 2018 年 8 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊
登了《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》（2018-056），公告了本
次会议审议的事项及投票表决的方式和方法。
   7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

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    二、会议的出席情况
   通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,111,838,036 股，占上市公司总
股份的 64.8238%，其中：
   1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名，所
持有公司有表决权的股份数为 2,111,803,136 股，占公司股份总数的 64.8227%。
   2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 名，所
持有公司有表决权的股份数为 34,900 股，占公司股份总数的 0.0011%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 5 人，
持有表决权的股份数为 2,573,622 股，占公司股份总数的 0.0790%。
   会议由徐冠巨董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席
了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 2,111,838,036 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 2,573,622 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （二）审议通过了《关于<杭州众成物流供应链项目可行性研究报告>的议
    案》
    表 决 结 果 ： 同 意 2,111,838,036 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    （三）审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 2,111,838,036 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

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    四、律师出具的法律意见
    浙江浙经律师事务所方怀宇、李诗云律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为公司 2018 年度第一次临时股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有
效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项
决议合法有效。
    五、备查文件
    1、 传化智联股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会决议
    2、 传化智联股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会法律意见书
    特此公告。


                                           传化智联股份有限公司董事会
                                               2018 年 8 月 23 日




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