股票代码：002010           股票简称：传化智联         公告编号：2018-067


                       传化智联股份有限公司
        第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 9 月 16 日通过邮件及电话方式向
各董事发出，会议于 2018 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。


    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于子公司增资传化商业保理有限公司的议案》
    为满足下属公司传化商业保理有限公司（以下简称“传化保理”）的经营发
展需求，同意公司子公司传化物流集团有限公司以自有资金对传化保理增资
18,484.00 万元，本次增资完成后，传化保理的注册资本由人民币 11,516.00 万元
增加至人民币 30,000.00 万元。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司增资传化商业保
理有限公司的公告》。


    特此公告。


                                         传化智联股份有限公司董事会
                                                2018 年 9 月 26 日




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