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公司公告

传化智联:第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告2019-03-16  

						股票代码:002010           股票简称:传化智联         公告编号:2019-007


                      传化智联股份有限公司
      第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司(以下简称“传化智联”或“公司”)第六届董事会
第二十三次(临时)会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 3 月 9 日通过
邮件及电话方式向各董事发出,会议于 2019 年 3 月 14 日以通讯方式召开。本次
会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《传
化智联股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
    一、审议通过了《关于签署<土地收储协议>的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于签署<土地收储协议>
的公告》。
    二、审议通过了《关于取消部分下属公司担保额度的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于取消部分下属公司担保
额度的公告》。
    以上第一项议案尚须经过公司股东大会审议通过,股东大会的召开由公司董
事会另行审议通知。
    特此公告。


                                          传化智联股份有限公司董事会
                                                2019 年 3 月 16 日




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