股票代码：002010                股票简称：传化智联                 公告编号：2019-034



                           传化智联股份有限公司
                     2018 年年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议主持人：董事长徐冠巨先生
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦展厅 3
楼会议室
     5、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间为：2019年5月16日（星期四）下午13:30。
     （2）网络投票时间：2019年5月15日——2019年5月16日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网票的具体时间为：2019年5月16
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任
意时间。
     6、会议通知情况：公司于 2019 年 4 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网
刊 登 了 《 传 化 智 联 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2018 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》
（2019-027），公告了 2018 年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》 传化智联股份有限公司章程》 以下简称《公司章程》）

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以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    二、会议的出席情况
   通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,128,809,723 股，占上市公司
总股份的 65.3447%，其中：
   1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名，所
持有公司有表决权的股份数为 2,128,752,723 股，占公司股份总数的 65.3430%。
   2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名，所
持有公司有表决权的股份数为 57,000 股，占公司股份总数的 0.0017%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 5 人，
持有表决权的股份数为 13,994,909 股，占公司股份总数的 0.4296%。
   会议由徐冠巨董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席
了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 2,128,803,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    （二）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 2,128,803,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    （三）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    公司全年实现营业收入 20,148,069,886.63 元，比上年同期增长 4.85%；实现
利润总额 1,246,326,250.49 元，比上年同期增长 44.98%；归属于上市公司股东的
净利润 818,985,323.52 元，比上年同期增长 74.47%。
    表决结果：同意 2,128,803,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

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    （四）审议通过了《公司 2018 年度报告及摘要》
    表决结果：同意 2,128,803,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    （五）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本
公积金转增股本和送红股。
    表决结果：同意 2,128,803,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,988,909 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9571%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （六）审议通过了《关于日常关联交易的议案》
    关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
    表决结果：同意 13,988,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9571%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0429%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,988,909 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9571%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （七）审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》
    根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金
融机构申请总额度不超过人民币 260.00 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自
公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等
于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
    表决结果：同意 2,128,803,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因

                                     3
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    （八）审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，
为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。
    表决结果：同意 2,128,803,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,988,909 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9571%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   （九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 2,128,803,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    （十）审议通过了《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》
    表决结果：同意 2,128,803,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,988,909 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9571%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （十一）审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司等金融机构开展资产
池业务的议案》
    表决结果：同意 2,128,803,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 13,988,909 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9571%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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    （十二）审议通过了《关于签署<土地收储协议>的议案》
    表决结果：同意 2,128,803,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    浙江浙经律师事务所方怀宇、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《传化智联股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合
法有效；表决程序符合法律、法规和《传化智联股份有限公司章程》的规定，本
次股东大会通过的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1、 传化智联股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
    2、 传化智联股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书
    特此公告。


                                              传化智联股份有限公司董事会
                                                  2019 年 5 月 17 日




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