股票代码：002010           股票简称：传化智联         公告编号：2019-035


                      传化智联股份有限公司
      第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“本
次会议”）通知于 2019 年 5 月 11 日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会
议于 2019 年 5 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长徐冠巨先
生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事周春生、辛金国以
通讯方式参加本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》
    同意增补辛金国先生为第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
本次增补后公司董事会相关专门委员会情况如下：
    1、 审计委员会委员：辛金国、周春生、李绍波，委员会召集人辛金国。
    2、 薪酬与考核委员会委员：李易、辛金国、周家海，委员会召集人李易。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于非公开发行股票方案到期失效的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于非公开发行股票方案到
期失效的公告》。
    特此公告。


                                         传化智联股份有限公司董事会
                                                2019 年 5 月 17 日




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