股票代码：002010             股票简称：传化智联         公告编号：2019-048


                      传化智联股份有限公司
        第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次（临时）
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 6 月 23 日通过邮件及电话方式向
各董事发出，会议于 2019 年 6 月 28 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事
9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有
限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于与关联人共同投资设立财务公司的关联交易议案》
    审议该项关联交易议案时，关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表
决。本次关联交易已事先获得本公司独立董事辛金国、周春生、李易的认可。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与关联人共同投资设立
财务公司的关联交易公告》。


      特此公告。




                                          传化智联股份有限公司董事会
                                                  2019 年 7 月 2 日




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