股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-086
传化智联股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：副董事长徐观宝先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦企业展
馆会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年12月25日（星期三）下午13:30。
（2）网络投票时间：2019年12月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网票的具体时间为：2019年12月25
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于 2019 年 12 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网
刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，公告了 2019 年第一次
临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》 传化智联股份有限公司章程》 以下简称《公司章程》）
以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
1
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,127,432,040 股，占上市公司
总股份的 65.3024%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名，所
持有公司有表决权的股份数为 2,115,759,836 股，占公司股份总数的 64.9441%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 名，所
持有公司有表决权的股份数为 11,672,204 股，占公司股份总数的 0.3583%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 6 人，
持有表决权的股份数为 12,617,226 股，占公司股份总数的 0.3873%。
会议由徐观宝副董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出
席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议
案》
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）逐项审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2
2.02 发行方式
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.03 债券期限和品种
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.04 票面金额和发行价格
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.05 募集资金用途
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.06 债券利率及还本付息方式
3
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.07 担保方式
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.08 调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款等含权条款
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.09 发行债券的承销与上市
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.10 发行对象
4
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.11 偿债保障措施
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.12 决议有效期
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（四）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
5
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（五）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》
表决结果：同意 2,127,414,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,599,226 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8573%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1427%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所方怀宇、李诗云律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议
合法有效。
五、备查文件
1、 传化智联股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、 传化智联股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019 年 12 月 26 日
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