传化智联:第六届董事会第三十九次(临时)会议决议公告2020-03-28
股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2020-014
传化智联股份有限公司
第六届董事会第三十九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十九次(临时)
会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2020 年 3 月 22 日通过邮件及电话方式向
各董事发出,会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9
人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限
公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于收购杭州维雨投资管理合伙企业(有限合伙)份额
暨构成关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购杭州
维雨投资管理合伙企业(有限合伙)份额暨构成关联交易的公告》。
关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表决。
表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于下属公司开展 PTA 期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于下属公司
开展 PTA 期货套期保值业务的公告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于开展 PTA 商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展 PTA 商品期货套期
保值业务的可行性分析报告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公
司提供担保的公告》。
1
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2020 年 3 月 28 日
2