股票代码：002010           股票简称：传化智联          公告编号：2020-014


                       传化智联股份有限公司
       第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次（临时）
会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 3 月 22 日通过邮件及电话方式向
各董事发出，会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限
公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于收购杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）份额

暨构成关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购杭州
维雨投资管理合伙企业（有限合伙）份额暨构成关联交易的公告》。
    关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于下属公司开展 PTA 期货套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于下属公司
开展 PTA 期货套期保值业务的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过了《关于开展 PTA 商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展 PTA 商品期货套期
保值业务的可行性分析报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公

司提供担保的公告》。
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表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。


                                    传化智联股份有限公司董事会
                                           2020 年 3 月 28 日




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