证券代码：002011          证券简称：盾安环境           公告编号：2017-037

              浙江盾安人工环境股份有限公司
         第六届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知的时间和方式
    浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六
届董事会第三次临时会议通知于 2017 年 7 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2017 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江
区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25F 公司会议室。
   3、董事会会议出席情况
   本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有
效表决单 9 份。
   4、本次董事会会议的合法、合规性
   会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 2 项议案：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证
券事务代表的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告
编号：2017-035）。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开
2017 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2017 年 8 月 2 日召开公司 2017
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上《关于召开 2017 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2017-036）。
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三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议。


特此公告。




                                     浙江盾安人工环境股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                 2017 年 7 月 18 日




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