盾安环境:第六届董事会第四次临时会议决议公告2017-10-24
证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2017-057
浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)第六
届董事会第四次临时会议通知于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2017 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开,会议召开地点为杭州市滨江
区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25F 公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,发出表决单 9 份,收到有
效表决单 9 份。
4、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下 1 项议案:
1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年第三
季度报告全文及正文》。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议;
特此公告。
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浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 24 日
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