证券代码：002011            证券简称：盾安环境          公告编号：2017-058

                浙江盾安人工环境股份有限公司
            第六届监事会第三次临时会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况

       1、监事会会议通知的时间和方式
       浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届
监事会第三次临时会议通知于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。
       2、召开监事会会议的时间、地点和方式
       会议于 2017 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江
区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25F 公司会议室。
    3、监事会会议出席情况
       本次会议应表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名，发出表决单 4 份，收到
有效表决单 4 份。
       4、本次监事会会议的合法、合规性
    会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。


       二、监事会会议审议情况
       会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 2 项议案：
    1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年第三
季度报告全文及正文》。
       经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
杨小波女士为公司监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


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三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议。


特此公告。



                                     浙江盾安人工环境股份有限公司
                                                       监   事    会
                                                2017 年 10 月 24 日




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