证券代码：002011          证券简称：盾安环境           公告编号：2018-028

              浙江盾安人工环境股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知的时间和方式
    浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江
区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25F 公司会议室。
   3、董事会会议出席情况
   本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有
效表决单 9 份。
   4、本次董事会会议的合法、合规性
   会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年第一季度
报告全文及正文》。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网上的《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-027）
及同日刊登于巨潮资讯网上的《2018 年第一季度报告全文》。
    三、备查文件
    1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。


    特此公告。
                                            浙江盾安人工环境股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2018 年 4 月 23 日