盾安环境:第六届监事会第四次会议决议公告2018-04-23
证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2018-029
浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次
会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开,会议召开地点为杭州市滨江
区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25F 公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名,发出表决单 5 份,收到有
效表决单 5 份。
4、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年第一季度
报告全文及正文》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 23 日