证券代码：002011          证券简称：盾安环境           公告编号：2019-067

              浙江盾安人工环境股份有限公司
           第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知的时间和方式
    浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六
届董事会第十八次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨
江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼公司会议室。
   3、董事会会议出席情况
   本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到
有效表决单 9 份。

   4、本次董事会会议的合法、合规性
   会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 2 项议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年第三
季度报告全文及正文》，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 26 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：
2019-065）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年第三季度报告全文》。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于转让武

安顶峰热电有限公司股权的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 26 日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于转让武安顶峰热电有限
公司股权的公告》（公告编号：2019-066）。


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三、备查文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。


特此公告。



                                     浙江盾安人工环境股份有限公司

                                                       董   事   会
                                                2019 年 10 月 26 日




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