证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-035
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2018年3月28日（星期三）下午14:30
网络投票时间为：2018年3月27日—2018年3月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月28
日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2018年3月27日15:00至2018年3月28日15:00。
（二）会议地点：公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
（三）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十五次会议决议召
开2017年度股东大会。
（四）会议主持人：董事蔡阳（公司董事长杜简丞因公出差无法出席本次股
东大会，过半数董事推举并同意董事蔡阳担任本次股东大会的主持人）
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（六）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量82,373,792
股，占公司有表决权股份总数的17.6153%。
其中：通过现场投票的股东人数为1人，代表股份数量82,238,392股，占公
司有表决权股份总数的17.5864%。
通过网络投票出席会议的股东人数为2人，代表股份数量135,400股，占公司
有表决权股份总数的0.0290%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份数量135,400股, 占公司有表决权
股份总数的0.0290%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份数量0股, 占公司有表决权股份总
数的0.0000%。
通过网络投票的股东2人，代表股份数量135,400股，占公司有表决权股份总
数的0.0290％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表
决。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8356%；
反对 115,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；
弃权 19,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0237%。
2、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8356%；
反对 115,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；
弃权 19,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0237%。
3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8356%；
反对 115,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；
弃权 19,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0237%。
4、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其摘要
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8356%；
反对 115,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；
弃权 19,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0237%。
5、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 82,257,892 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8593%；
反对 115,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 19,500 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4018%；反对 115,900 股，占
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 85.5982%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8356%；
反对 115,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；
弃权 19,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0237%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 115,900 股，占出席会议
的中小投资者所持有表决权股份总数的 85.5982%；弃权 19,500 股，占出席会议
的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4018%。
7、以特别决议审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8356%；
反对 135,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1644%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 135,400 股，占出席会议
的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8356%；
反对 135,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1644%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 135,400 股，占出席会议
的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8356%；
反对 135,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1644%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 135,400 股，占出席会议
的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8356%；
反对 135,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1644%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 135,400 股，占出席会议
的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所臧欣和刘斯亮律师见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日
