证券代码：002012              证券简称：凯恩股份          公告编号：2019-031



                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                     第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2019 年 4 月 3 日
以电话及电子邮件方式发出，并于 2019 年 4 月 3 日 2019 年第一次临时股东大会结束
后以通讯表决的方式召开。会议由半数以上监事共同推举监事杨亚玲女士主持，会议
应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事研究讨论，审议并一致通过了《关于选举杨亚玲为公司第八届监事会
主席的议案》，选举杨亚玲为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第八届监事会任期届满日止，个人简历附后。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    备查文件：
    1、第八届监事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                                浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                       监事会
                                                              2019 年 4 月 4 日
    杨亚玲，女，注册会计师，曾就职于北京城建集团混凝土公司、中程租赁有限公
司、中植企业集团有限公司。现任公司监事会主席。不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三
年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。