证券代码：002012              证券简称：凯恩股份           公告编号：2019－040



                        浙江凯恩特种材料股份有限公司

                       第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通
知于 2019 年 4 月 24 日以电话及电子邮件方式发出，并于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决
的方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次董事会会议由董事长刘溪女士主
持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年第一季度
报告》。
    季报全文登载于巨潮资讯网 www.cnifo.com.cn，季报正文登载于 2019 年 4 月 27 日
的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cnifn.com.cn。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任周万标为公
司财务总监的议案》。
    因工作原因，公司财务总监郭敏先生辞去了公司财务总监职务，公司董事会聘任周
万标先生为公司财务总监，周万标先生简历等详情见登载于 2019 年 4 月 27 日的《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cnifno.com.cn 上的《关于公司
财务总监辞职及聘任新的财务总监的公告》（公告编号：2019-043）。公司独立董事对
周万标先生的聘任事宜发表同意的独立意见，独立意见全文详见巨潮资讯网
www.cnifno.com.cn。
    备查文件：
    1、第八届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
特此公告。


             浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                    董事会
                         2019 年 4 月 27 日