浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事

    对公司第八届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见


    一、对控股股东及其关联方占用公司资金情况及公司 2019 年度累计和当期
对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负
责任的态度，对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔
细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：
    经认真核查，报告期内公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情
况，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的公司控股股东及其关联方
占用公司资金的情况。公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其
关联方提供担保的情况。截至报告期末，公司对外担保余额为8,209.03万元，均
为对控股子公司的担保。
    公司上述对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保
情况的信息披露义务。
    公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹
象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与相关法律法规相违背的
情形。


    二、关于2019年度利润分配预案的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们本
着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，现就公司 2019 年度利润分配预案
发表独立意见如下:
    公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体
股东以每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    该预案综合考虑了公司当前实际发展等因素，符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相
关规定，没有损害公司及全体股东利益，我们一致同意公司 2019 年度利润分配
预案，并提交公司 2019 年度股东大会审议。


    三、关于2019年度内部控制评价报告的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们本
着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，公司 2019 年度内部控制评价报告
发表如下独立意见：
    经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较
为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度
能够得到有效执行，保障了公司运作的规范。公司2019年度内部控制评价报告真
实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。


    四、关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们本
着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司第八届董事会第十二次会议
之公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划进行了审阅，发表如下独立意见：
    公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回
报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素
的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司
利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，切实维护了公司股东的合
法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。表决程序符合有关法律法
规和《公司章程》等的规定。我们同意公司董事会制定的《公司未来三年
（2020-2022）股东回报规划》，并同意将其提交公司2019年年度股东大会审议。


    五、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们本
着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司第八届董事会第十二次会议
之购买理财产品事项进行了审阅，发表如下独立意见：
    公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置
资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效
率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，
不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及控股子公司滚
动使用余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财
产品，期限自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内。




    独立董事：俞波、龚志忠、杨帆




                                                       2020 年 3 月 31 日