中航工业机电系统股份有限公司

              关于最近五年被证券监管部门和交易所

                   采取处罚或监管措施情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按
照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、深圳
证券交易所有关法律法规的要求，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部
控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治理水平。
根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施
的情况公告如下：
    公司于 2014 年收到深圳证券交易所《关于对中航工业机电系统股份有限公
司的监管函》（中小板监管函[2014]第 54 号），监管函称“你公司于 2014 年 4
月 18 日披露了《2014 年第一季度报告》，2014 年第一季度归属于上市公司的净
利润为亏损 2,467 元，但未在 2014 年 3 月 31 日前及时披露第一季度业绩预告。”
    公司收到上述监管函后，公司董事会充分重视上述问题，并对上述监管函提
及的问题及时向深证证券交易所出具专项说明。事后，公司加强了信息披露的管
理，确保信息披露符合深证证券交易所监管要求，2015 年第一季度公司及时披
露了业绩预亏公告。
    除上述事项外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚的情况。
    特此公告。

                                         中航工业机电系统股份有限公司董事会

                                                        二零一七年八月八日




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